???證券代碼：300549?????證券簡稱：優德精密????????公告編號：2023-040
????????????優德精密工業（昆山）股份有限公司
????????????第四屆董事會第十一次會議決議公告
(資料圖片)
????本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假
?記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
曾正雄先生召集，會議通知于?2023?年?8?月?8?日以電子郵件方式發出。
通訊相結合的方式召開。
及《公司章程》的有關規定，合法有效。
??二、董事會會議審議情況
??董事會認為：公司《2023?年半年度報告及摘要》的內容符合中國證監會和深圳證券交易
所的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
??公司2023年半年度報告及摘要內容詳見中國證監會指定的信息披露網站。
??表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
??公司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會會議審議并發表了審核意見。專項報告具
體內容詳見中國證監會指定信息披露網站的公告。
??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。
??經審議，本次使用閑置自有資金進行現金管理，符合《公司章程》及深圳證券交易所相
關法津、法規和規范性文件的規定，有利于充分提高自有資金使用效率，增加公司收益。公
司獨立董事發表了同意的獨立意見，監事會會議審議并發表了審核意見，具體內容詳見中國
證監會指定信息披露網站的公告。
??表決結果：同意9票，反對0?票，棄權0?票。
??經審議,董事會同意全資子公司擬向相關銀行申請不超過等值人民幣?800?萬元綜合授信額
度，授信期限?2?年，具體內容詳見中國證監會指定的信息披露網站。
??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票
??三、備查文件
??特此公告。
??????????????????????????????優德精密工業（昆山）股份有限公司董事會
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