證券代碼：603079??????????證券簡稱：圣達生物????????????公告編號：2023-008
(資料圖片僅供參考)
????????????浙江圣達生物藥業股份有限公司
????????關于公司2022年度利潤分配方案的公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
???重要內容提示：
????每股派發現金紅利0.06元（含稅）
????本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日
期將在權益分派實施公告中明確
????在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變化的，擬維持分配總
額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況
????一、利潤分配方案內容
???經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表中實
現?歸?屬?于?母?公?司?股?東?的?凈?利?潤?31,486,120.69?元?，?母?公?司?實?現?凈?利?潤
元，加上年初未分配利潤339,980,794.17元，扣除已分配利潤23,966,454.12元，
截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣321,336,147.48元。經
董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數
分配利潤。本次利潤分配方案如下：
???公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅）。截至2023年3月25
日，公司總股本171,188,958股，以此計算合計擬派發現金紅利10,271,337.48
元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為32.62%。
???如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生
變化的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調
整情況。
???本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
??二、公司履行的決策程序
??（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
??公司于2023年3月23日召開公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關
于公司2022年度利潤分配方案的議案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配
政策和公司已披露的股東回報規劃。表決結果為9票同意、0票反對、0票棄權。
??（二）獨立董事意見
??經審閱上述議案，我們認為：該議案符合中國證券監督管理委員會《關于
進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—
—上市公司現金分紅》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——
規范運作》的相關規定。上述現金分紅方案兼顧了股東的即期利益和公司的長
遠可持續發展，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。我們同意該議案，
并同意將該議案提交公司股東大會審議。
??（三）監事會意見
??經審閱上述議案，我們認為：本次利潤分配方案充分考慮了公司所處行業
階段，公司當前經營狀況和日常經營需要以及未來發展資金需求等因素，不會
影響公司正常經營和長期發展，符合有關法律法規及《公司章程》關于利潤分
配的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
??三、相關風險提示
??（一）本次利潤分配方案不會對公司每股收益、現金流狀況、生產經營、
每股凈資產等產生重大影響；
??（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
??特此公告。
??????????????????????浙江圣達生物藥業股份有限公司董事會
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